Mission de 2 mois - Analyste KYC / AML – Revues périodiques High Risk & Medium Risk

--- base: meta-keywords: meta-viewport: width=device-width, title: Mission de 2 mois - Analyste KYC / AML -- Revues périodiques High Risk & Medium Risk --- Mission de 2 mois - Analyste KYC / AML -- Revues périodiques High Risk & Medium Risk ======================================================================================== Objectif de la mission Renforcer l'équipe chargée des revues périodiques des clients classés à risque élevé et moyen. Assurer la mise à jour des dossiers, documenter les analyses et préparer les recommandations pour validation, conformément aux procédures internes et au cadre réglementaire suisse applicable. Responsabilités principales * Réaliser les revues KYC du portefeuille attribué et suivre les échéances prévues en novembre et décembre. * Vérifier l'identité des clients, les ayants droit économiques, les structures de détention et la validité des pièces justificatives. * Actualiser le profil client : activité professionnelle, situation patrimoniale, origine de la fortune (Source of Wealth) et origine des fonds (Source of Funds). * Examiner la cohérence des transactions avec le profil et l'activité attendue du client. * Effectuer ou actualiser les contrôles relatifs aux personnes politiquement exposées (PEP), aux sanctions et aux informations défavorables, puis analyser les résultats pertinents. * Réévaluer la classification du risque et documenter toute proposition de modification. * Obtenir les informations manquantes auprès des gestionnaires de relation et assurer le suivi des demandes. * Rédiger une conclusion motivée et soumettre les dossiers aux instances de validation compétentes. * Escalader les anomalies et les situations sensibles à Compliance selon les procédures internes. Approche selon le niveau de risque * High Risk : conduire une analyse approfondie des facteurs de risque, de l'origine de la fortune et des fonds, des structures complexes et des opérations inhabituelles ; documenter les clarifications complémentaires et préparer les validations requises. * Medium Risk : réaliser une revue proportionnée aux risques identifiés, actualiser les informations et justificatifs, et signaler tout élément justifiant un examen renforcé ou une reclassification. Profil recherché * Expérience confirmée en KYC, AML ou revues périodiques, idéalement en banque privée suisse. * Bonne connaissance du cadre suisse de lutte contre le blanchiment d'argent et des obligations de diligence bancaire. * Capacité à analyser des patrimoines internationaux et des structures de détention complexes. * Excellentes capacités rédactionnelles, rigueur et jugement analytique. * Autonomie, respect de la confidentialité et aptitude à travailler dans des délais courts. * Français et anglais professionnels * Disponibilité durant novembre et décembre 2026.  * SpeciTec SA Place de Pont-Rouge 1 1212 Grand-Lancy * [ ](< >) jpide09191bjm jpit1042jm jpiy26jm