Mission de 2 mois - Analyste KYC / AML – Revues périodiques High Risk & Medium Risk

--- base: meta-keywords: meta-viewport: width=device-width, title: Mission de 2 mois - Analyste KYC / AML -- Revues périodiques High Risk & Medium Risk --- Mission de 2 mois - Analyste KYC / AML -- Revues périodiques High Risk & Medium Risk ======================================================================================== Obiettivo della missione Rafforzare il team incaricato delle revisioni periodiche dei clienti classificati ad alto e medio rischio. Assicurare l'aggiornamento dei dossier, documentare le analisi e preparare le raccomandazioni per la validazione, in conformità alle procedure interne e al quadro normativo svizzero applicabile. Responsabilità principali * Effettuare le revisioni KYC del portafoglio assegnato e seguire le scadenze previste a novembre e dicembre. * Verificare l'identità dei clienti, i beneficiari effettivi, le strutture di detenzione e la validità dei documenti giustificativi. * Aggiornare il profilo cliente: attività professionale, situazione patrimoniale, origine della fortuna (Source of Wealth) e origine dei fondi (Source of Funds). * Esaminare la coerenza delle transazioni con il profilo e l'attività attesa del cliente. * Effettuare o aggiornare i controlli relativi alle persone politicamente esposte (PEP), alle sanzioni e alle informazioni sfavorevoli, quindi analizzare i risultati pertinenti. * Rivalutare la classificazione del rischio e documentare ogni proposta di modifica. * Ottenere le informazioni mancanti presso i gestori di relazione e assicurare il seguito delle richieste. * Redigere una conclusione motivata e sottoporre i dossier agli organi di validazione competenti. * Escalare le anomalie e le situazioni sensibili al Compliance secondo le procedure interne. Approccio secondo il livello di rischio * High Risk : condurre un'analisi approfondita dei fattori di rischio, dell'origine della fortuna e dei fondi, delle strutture complesse e delle operazioni insolite; documentare i chiarimenti complementari e preparare le validazioni richieste. * Medium Risk : realizzare una revisione proporzionata ai rischi identificati, aggiornare le informazioni e i giustificativi, e segnalare ogni elemento che giustifichi un esame rafforzato o una riclassificazione. Profilo ricercato * Esperienza confermata in KYC, AML o revisioni periodiche, idealmente in banca privata svizzera. * Buona conoscenza del quadro svizzero di lotta al riciclaggio di denaro e degli obblighi di diligenza bancaria. * Capacità di analizzare patrimoni internazionali e strutture di detenzione complesse. * Eccellenti capacità di scrittura, rigore e giudizio analitico. * Autonomia, rispetto della riservatezza e attitudine a lavorare in tempi brevi. * Francese e inglese professionali * Disponibilità durante novembre e dicembre 2026. SpeciTec SA * SpeciTec SA Place de Pont-Rouge 1 1212 Grand-Lancy * [ ](< >) jpide09191bjm jpit1042jm jpiy26jm