Compliance Officer FR / ENG 100% (m / f)

• Contratto temporaneo a lunga durata
• Dipartimento Compliance

About Our Client ##

Il nostro cliente è una banca privata internazionale ben radicata in Svizzera e nelle altre piazze finanziarie internazionali.

Job Description ##

• Integrazione all'interno del dipartimento Compliance della Banca ;
• Gestione compliance dei clienti High Risk / PEP ;
• Revisioni Periodiche (KYC/AML) : effettuare le revisioni dei conti ad alto rischio (persone fisiche, morali, strutture complesse, intermediari) all'interno del servizio Compliance, in collaborazione con gli altri membri del team. Queste revisioni includono l'aggiornamento dei profili di rischio dei clienti, l'adeguatezza tra il KYC e l'attività transazionale osservata, nonché la completezza e la validità della documentazione (KYC e KYT), in collaborazione con i banchieri (Front Office) ;
• Advisory e Comunicazione : Consigliare il Front Office sulle problematiche di conformità e aiutarli a ottenere i documenti mancanti ;
• Remediation : Identificare le lacune, proporre azioni correttive e seguire la messa in conformità dei dossier ;
• Reporting : Stabilire statistiche e rapporti di monitoraggio delle revisioni ;
• Partecipazione alla vita quotidiana dell'ufficio.

The Successful Applicant ##

• Laureato/a con Master in Diritto, Economia, Finanza o diploma certificato in Compliance (DAS/CAS Compliance un plus) ;
• Minimo 3 anni di esperienza in Compliance, specificamente in revisione di dossier (KYC) all'interno di una banca privata o istituto finanziario in Svizzera ;
• Eccellente conoscenza delle regolamentazioni svizzere (AMLA/LBA, CDB 20, Circolari FINMA) ;
• Padronanza delle strutture offshore e dei profili complessi ;
• Ottima padronanza delle lingue francese e inglese correntemente (orale e scritta) indispensabile ;
• Forte senso di rigore e di analisi, eccellente comunicazione, diplomazia, capacità di lavorare in modo autonomo in un ambiente di progetto.

What's on Offer ##

Il nostro cliente offre un contratto temporaneo a lunga durata di 12 mesi all'interno di un ambiente di lavoro dinamico, internazionale e a misura d'uomo.

Quote job ref

JN-082026-7078961

Job Function

Banking & Financial Services

Specialisation

Compliance & Legal

Industry

Financial Services

Where

Geneva

Contract Type

Interim

Job Reference

JN-082026-7078961

Job Nature

Home Office